En 1Win Venezuela, la integridad de nuestras operaciones es una prioridad absoluta. Por ello, aplicamos estrictos procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés), garantizando un entorno de juego seguro, legal y transparente para todos nuestros usuarios.
Objetivo de la política AML
El propósito de nuestra política AML es:
- Prevenir el uso de nuestra plataforma para actividades ilícitas.
- Detectar operaciones sospechosas o fraudulentas.
- Cumplir con las normativas nacionales e internacionales vigentes.
- Proteger la seguridad financiera de nuestros usuarios y de la propia plataforma.
Normas y cumplimiento regulatorio
En 1Win Venezuela cumplimos con las siguientes normativas de prevención de lavado de dinero:
- Legislación venezolana vigente en materia de juegos de azar y prevención financiera.
- Estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Políticas de Conozca a su Cliente (KYC).
- Normativas de protección al consumidor y regulación de plataformas de juego online.
Medidas de control y verificación KYC
Para proteger a nuestros usuarios y prevenir el lavado de activos, 1Win Venezuela aplica un riguroso proceso de verificación de identidad:
- Solicitud de documentos de identidad oficiales.
- Validación de dirección de domicilio.
- Confirmación de titularidad de los medios de pago utilizados.
- Verificación de edad mínima legal (mayores de 18 años).
Este proceso es obligatorio antes de autorizar retiros o liberar determinadas bonificaciones.
Monitoreo de transacciones
Todo movimiento financiero dentro de la plataforma está sujeto a supervisión continua. Implementamos:
- Sistemas automáticos de detección de patrones inusuales.
- Análisis de montos, frecuencia y origen de los fondos.
- Identificación de transacciones fragmentadas o repetitivas que puedan ocultar actividades ilegales.
Actividades prohibidas
Están totalmente prohibidas en 1Win Venezuela las siguientes conductas:
- Utilizar cuentas de terceros para depósitos o retiros.
- Registrar múltiples cuentas para evadir controles.
- Intentar manipular los sistemas de seguridad financiera.
- Realizar movimientos financieros que no correspondan a fines recreativos.
Cooperación con las autoridades
En caso de detectar indicios de lavado de dinero o actividades ilegales:
- 1Win Venezuela podrá congelar temporal o definitivamente las cuentas involucradas.
- Se remitirá la información pertinente a las autoridades regulatorias correspondientes.
- Se colaborará activamente con los organismos encargados de la investigación.
Protección del usuario
Las políticas AML de 1Win Venezuela no solo protegen la integridad de la plataforma, sino que también resguardan a nuestros usuarios frente a:
- Suplantación de identidad.
- Fraude financiero.
- Manipulación de cuentas.
- Uso indebido de sus datos personales.
Responsabilidad compartida
El cumplimiento de la política AML requiere el compromiso de:
- La plataforma: Aplicando controles rigurosos y procedimientos transparentes.
- El usuario: Proporcionando datos reales y colaborando durante los procesos de verificación.
- Las autoridades: Supervisando el marco regulatorio vigente.
Atención y soporte AML
Nuestro equipo de soporte especializado está disponible 24/7 para:
- Resolver cualquier duda relacionada con los procesos de verificación.
- Asistir durante la carga de documentos.
- Explicar los procedimientos relacionados con la política AML.
- Chat en línea 24/7.
- Correo electrónico especializado.
- Asistencia desde la app oficial de 1Win Venezuela.